证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：2022－57


                  新疆北新路桥集团股份有限公司
              第六届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事

会第二十一次会议的通知于 2022 年 10 月 20 日以短信和邮件的形式向各位监事

发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以视频会议召开。应参加表决监事 5 人，实际

表决监事 5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方

式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2022 年第三季度报告》;

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    公司《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》，并提交公司 2022 年第一

次临时股东大会审议；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    《关于开展永续债权融资的公告》详见 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、《证
           证券代码：002307      证券简称：北新路桥   公告编号：2022－57


券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    《 公 司 章 程 》 修 订 对 照 表 详 见 2022 年 10 月 26 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：公司第六届监事会第二十一次会议决议。




    特此公告。




                                     新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

                                           2022 年 10 月 26 日