证券代码：002307   证券简称：北新路桥     公告编号：2022－56


                    新疆北新路桥集团股份有限公司
                第六届董事会第二十四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第

六届董事会第二十四次会议的通知于 2022 年 10 月 20 日以短信和邮件的形式向

各位董事发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以视频会议召开。应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以

下决议：

    一、审议通过《2022 年第三季度报告》;

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    公司《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》，并提交公司 2022 年第一

次临时股东大会审议；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    《关于开展永续债权融资的公告》详见 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议

案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
         证券代码：002307        证券简称：北新路桥    公告编号：2022－56


    《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见 2022 年 10 月 26 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    《 公 司 章 程 》 修 订 对 照 表 详 见 2022 年 10 月 26 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 10 月 26 日《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：公司第六届董事会第二十四次会议决议。



    特此公告。




                                        新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 26 日