证券代码：002307    证券简称：北新路桥 公告编号：2022－67


                  新疆北新路桥集团股份有限公司
              第六届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事

会第二十二次会议的通知于2022年12月13日以短信和邮件的形式向各位监事发

出，会议于2022年12月20日以现场结合视频会议方式召开。应参加表决监事5人，

实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决

的方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》；

    经审核，监事会认为：本次核销的应收款项已全额计提坏账准备。核销上述

应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关

政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程

序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销应收款项坏账事项。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    《关于核销应收款项坏账的公告》详见 2022 年 12 月 21 日《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于向兵团建工集团支付担保费暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司控股股东兵团建工集团为公司提供担保是为支持

公司业务的发展，本次关联交易定价依据公平的原则，不会对公司的财务状况、

经营成果及独立性构成重大影响。本次关联交易事项表决程序合法有效，不存在

损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本议案。

    关联监事杨文成、苗丽敏对本议案回避表决。
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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    《关于向兵团建工集团支付担保费暨关联交易的公告》详见 2022 年 12 月

21 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：公司第六届监事会第二十二次会议决议。



    特此公告。




                                   新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

                                            2022 年 12 月 21 日