证券代码：002307      证券简称：北新路桥     公告编号：2023-18


                    新疆北新路桥集团股份有限公司
                关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，新疆

北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年度母公司实现净利润

为 23,872.66 万元，2022 年初母公司未分配利润 3.02 亿元，提取法定盈余公积金

2,387.27 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 5.17 亿元。

    一、本年度利润分配预案

    本公司 2022 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本。未分配利润结转下一年度。

    二、《公司章程》关于现金分红的规定

    根据《公司章程》第一百六十八条之规定，公司实施现金分红应同时满足下

列条件：

    （一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余

的税后利润）为正值；

    （二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    （三）母公司资产负债率不超过 70%；

    （四）当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；

    （五）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除

外）；

    重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资

产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

    （六）董事会确认的其他情形。
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    三、公司未满足上述条件的情况

    1、公司母公司 2022 年度资产负债率为 85.94%；

    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与

财务状况，并结合公司 2023 年发展规划而做出的决定，不违反中国证券监督管

理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    五、监事会意见

    监事会经审议认为：公司董事会提出的《2022 年度利润分配预案》符合相

关法律法规及《公司章程》的规定。符合公司实际情况，同意该利润分配预案，

并同意将预案提交股东大会审议。

    六、独立董事意见

    鉴于母公司资产负债率较高，本预案符合公司实际情况和发展需要，不存在

损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的

有关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会

审议。



    特此公告。




                                    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 25 日