新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十六次会议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为新疆北
新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的独立董事，本着
对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第六届董事会第二十六次会议事
项发表以下独立意见：
一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，我们基于独立判断立场，对公司 2022 年度利润分配预
案发表如下独立意见：
鉴于母公司资产负债率较高，本预案符合公司实际情况和发展需要，不存在
损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的
有关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨
的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、
公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘希
格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期
一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
三、关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制
制度符合《企业内部控制基本规范》及其他法规的要求，并能得到有效的执行，
保证了公司生产经营管理活动的有序开展。报告期内，公司未发生内部控制重大
缺陷。
公司《2022 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，真实、客
观、完整反映了公司内部控制建设及运行情况。
四、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用
公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真地核查，现发表如下独立意见：
1.报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关
联方违规占用公司资金的情况。
2. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保情况如下：
单位：万元
公司对子公司的担保情况
担保额
反担保 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 担保物 是否履
情况（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如有） 行完毕
有） 担保
露日期
新疆北
2021 年 2021 年
新投资 连带责
03 月 29 110,000 04 月 22 10,000 2年 否 否
建设有 任保证
日 日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
01 月 18 10,000 1年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
01 月 18 5,000 11 个月 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
01 月 18 10,000 1年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北 2022 年 5,000 连带责 11 个月 否 否
新投资 01 月 18 任保证
建设有 日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
04 月 18 1,400 6 个月 是 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
04 月 18 595 6 个月 是 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
04 月 28 5,000 1年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
05 月 30 20,000 2年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
10 月 09 5,000 2年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
10 月 21 1,995 1年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年 2022 年
新投资 连带责
04 月 20 116,000 11 月 01 3,990 1年 否 否
建设有 任保证
日 日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
11 月 08 5,000 2年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
11 月 18 5,000 1年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
11 月 23 7,000 6 个月 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
11 月 23 5,000 16 个月 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆北
2022 年
新投资 连带责
12 月 08 10,000 1年 否 否
建设有 任保证
日
限公司
新疆生
产建设
2020 年 2021 年
兵团交 连带责
03 月 11 30,000 03 月 11 10,000 2年 否 否
通建设 任保证
日 日
有限公
司
新 疆 生
产 建 设
2021 年 2022 年
兵 团 交 连带责
03 月 29 30,000 03 月 15 5,000 1年 否 否
通 建 设 任保证
日 日
有 限 公
司
新 疆 生
产 建 设
2022 年
兵 团 交 连带责
04 月 13 5,000 2年 否 否
通 建 设 任保证
日
有 限 公
司
新 疆 生
产 建 设
2022 年
兵 团 交 连带责
05 月 11 720.71 23 个月 否 否
通 建 设 任保证
日
有 限 公
司
新 疆 生
产 建 设
2022 年
兵 团 交 连带责
06 月 27 1,500 1年 否 否
通 建 设 任保证
日
有 限 公
司
新 疆 生
产 建 设
2022 年
兵 团 交 连带责
06 月 23 5,000 2年 否 否
通 建 设 任保证
日
有 限 公
司
新 疆 生
产 建 设
2022 年
兵 团 交 连带责
06 月 29 5,000 1年 否 否
通 建 设 任保证
日
有 限 公
司
新 疆 生
产 建 设
2022 年
兵 团 交 连带责
07 月 08 3,000 1年 否 否
通 建 设 任保证
日
有 限 公
司
新 疆 生
产 建 设
2022 年
兵 团 交 连带责
07 月 29 5,000 2年 否 否
通 建 设 任保证
日
有 限 公
司
新 疆 生
产 建 设
2022 年 2022 年
兵 团 交 连带责
04 月 20 40,000 10 月 13 3,000 1年 否 否
通 建 设 任保证
日 日
有 限 公
司
新 疆生 2022 年
连带责
产 建设 10 月 21 5,000 2年 否 否
任保证
兵 团交 日
通建 设
有限 公
司
新疆 鼎
源融 资 2018 年 2020 年
连带责
租赁 股 03 月 27 60,000 08 月 03 19,000 3年 否 否
任保证
份有 限 日 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2020 年 2020 年
连带责
租赁 股 03 月 11 40,000 08 月 25 5,000 3年 否 否
任保证
份有 限 日 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2020 年
连带责
租赁 股 09 月 24 8,000 33 个月 否 否
任保证
份有 限 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2021 年
连带责
租赁 股 03 月 18 11,000 30 个月 否 否
任保证
份有 限 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2021 年 2021 年
连带责
租赁 股 03 月 29 50,000 07 月 15 12,000 30 个月 否 否
任保证
份有 限 日 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2021 年
连带责
租赁 股 09 月 26 10,000 3年 否 否
任保证
份有 限 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2022 年
连带责
租赁 股 07 月 18 10,000 3年 否 否
任保证
份有 限 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2022 年
连带责
租赁 股 12 月 06 6,700 17 个月 否 否
任保证
份有 限 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2022 年
连带责
租赁 股 12 月 14 5,400 27 个月 否 否
任保证
份有 限 日
公司
新疆 鼎
源融 资 2022 年
租赁 股 04 月 20 62,000
份有 限 日
公司
乌鲁 木
2020 年 2022 年
齐禾 润 连带责
03 月 11 12,000 01 月 27 1,400 1年 否 否
科技 开 任保证
日 日
发有 限
公司
乌鲁 木
齐禾 润 2022 年
连带责
科技 开 03 月 10 700 1年 否 否
任保证
发有 限 日
公司
乌鲁 木
齐禾 润 2022 年
连带责
科技 开 03 月 22 700 6 个月 是 否
任保证
发有 限 日
公司
乌鲁 木
齐禾 润 2022 年
连带责
科技 开 05 月 11 800 6 个月 是 否
任保证
发有 限 日
公司
乌鲁 木
齐禾 润 2022 年
连带责
科技 开 08 月 10 1,200 1年 否 否
任保证
发有 限 日
公司
重庆 北
新融 建 2017 年 2022 年
连带责
建设 工 03 月 30 5,000 12 月 26 80 3 个月 否 否
任保证
程有 限 日 日
公司
重庆 北
新融 建 2021 年
建设 工 03 月 29 5,000
程有 限 日
公司
重庆 北
新融 建 2022 年
建设 工 04 月 20 18,000
程有 限 日
公司
新疆 中
2015 年 2022 年
北运 输 连带责
05 月 21 4,500 02 月 28 900 1年 否 否
有限 公 任保证
日 日
司
新疆 中
2022 年
北运 输 连带责
05 月 26 1,000 1年 否 否
有限 公 任保证
日
司
新疆 中
2020 年
北运 输
03 月 11 500
有限 公
日
司
新疆 中
2022 年
北运 输
04 月 20 5,000
有限 公
日
司
新疆 北
新科 技 2021 年 2022 年
连带责
创新 咨 10 月 25 1,000 03 月 31 1,000 1年 否 否
任保证
询有 限 日 日
公司
新疆北
新科技 2022 年
创新咨 04 月 20 1,000
询有限 日
公司
新疆北
新岩土
2021 年
工程勘
03 月 29 5,000
察设计
日
有限公
司
重庆兴
2020 年
投实业
03 月 11 2,200
有限公
日
司
重庆蕴
丰建设 2019 年
工程有 04 月 12 3,000
限责任 日
公司
重庆蕴
丰建设 2022 年
工程有 04 月 20 8,000
限责任 日
公司
新疆尚
2021 年
青医疗
03 月 29 2,000
器械有
日
限公司
石河子
开发区
2021 年
顺通路
10 月 25 6,000
桥有限
日
责任公
司
中食科
创建筑
2022 年
安装工
04 月 20 5,000
程（北
日
京）有限
公司
3.截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额合计 249,585.71 万元，
占本公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 72.96%，均系为公司全资子公
司、控股子公司提供的担保。其中：为新疆北新投资建设有限公司担保 107,985.00
万元，为新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 48,220.71 万元，为新疆鼎源
融资租赁股份有限公司 担保 87,100.00 万元，为新 疆中北运输有限 公司担保
1,900.00 万元，为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 3,300.00 万元，为重庆北
新融建建设工程有限公司担保 80.00 万元，为新疆北新科技创新咨询有限公司担
保 1,000.00 万元。上述担保均按照《公司章程》、《对外担保管理制度》履行了
必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未
发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失等情况。
五、关于为子公司提供担保额度的独立意见
经过认真审查，我们认为：本次为子公司提供担保额度是为了满足生产经营
及业务发展的需要，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，风险可控。上述
对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及股东、尤
其是中小股东利益的情形，我们同意公司 2023 年度为子公司提供担保额度事项，
并同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计 2023 年度发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符
合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允
的原则；公司董事会对公司预计 2023 年度日常关联交易的议案进行表决时，关
联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于上述原因，我们认为公司预计的 2023 年度日常关联交易是合理的，有
利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。我们同意公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同
意提交公司股东大会审议。
七、关于公司聘任副总经理的独立意见
（一）任职资格合法。本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经
历和专业素养等综合情况的基础上进行的，所聘任的高级管理人员均能够胜任所
聘岗位的职责要求。本次聘任已征得所聘任人员本人同意。根据公司提供的副总
经理的简历等相关材料，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情形
以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情
形。上述人员符合我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格。
（二）程序合法。公司第六届董事会第二十六次会议聘任副总经理的程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任冯钊先生为公司副总经理。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董
事会第二十六次会议事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
李 斌 季 红 张海霞
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 23 日