证券代码：002307    证券简称：北新路桥      公告编号：2023－26


                  新疆北新路桥集团股份有限公司

              第六届董事会第二十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第

六届董事会第二十七次会议的通知于 2023 年 4 月 25 日以短信和邮件的形式向各

位董事发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）

澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，

参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决

议：

    一、审议通过《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：公司第六届董事会第二十七次会议决议。



    特此公告。

                                      新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 29 日