证券代码：002312    证券简称：三泰控股         公告编号：2018-117




                  成都三泰控股集团股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议通知于 2018 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 22 日上午
11:00 以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高
级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

   同意公司聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的
工作量等情况确认。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会

           二〇一八年十月二十二日