证券代码：002312       证券简称：三泰控股    公告编号：2018-119




                成都三泰控股集团股份有限公司

             关于部分董事辞职暨补选董事的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、 董事辞职情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10
月 21 日收到董事张桥云先生提交的书面辞职报告。张桥云先生因个人原因申请
辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后张桥云先生不再担任公司任
何职务。张桥云先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公
司法》、《公司章程》有关规定，自公司董事会收到其辞职报告起生效。

    公司对张桥云先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

    二、 补选董事基本情况

    为保证公司董事会工作正常开展， 公司于 2018 年 10 月 22 日召开第五届董
事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意
补选台大春先生、曾彬先生为第五届董事会非独立董事，同时增补台大春先生为
第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。本次补选非独立
董事事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

附件：台大春先生、曾彬先生简历




                                 成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                             二〇一八年十月二十二日
    附：台大春先生、曾彬先生简历

    1、台大春，男，出生于 1980 年，中共党员，南京大学会计学硕士，中国国
籍，无其他国家或地区居留权。2007 年 7 月-2015 年 1 月，就职于安信证券股份
有限公司，先后担任投资银行部董事、业务总监、保荐代表人职务，期间自 2013
年起兼任公司核心客户组副组长，负责协调统筹公司战略核心客户全方位投融资
服务。2015 年 2 月-2018 年 7 月，担任赛领资本管理有限公司旗下上海赛领维度
投资管理有限公司总经理职务。

    台大春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查
询，台大春先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条
件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    截至目前，台大春先生未持有公司股份。

    2、曾彬，男，出生于1982年7月，中国人民大学法律硕士，中国国籍，无其
他国家或地区居留权。2007年7月-2008年9月就职于北汽福田汽车股份有限公司
并购与投资管理部；2008年10月-2016年6月就职于国浩律师（北京）事务所，先
后任律师，合伙人；2016年7月至2018年9月，就职于安赐资产管理有限公司，任
合伙人。

    曾彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查
询，曾彬先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    截至目前，曾彬先生未持有公司股份。