成都三泰控股集团股份有限公司

 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认
                                 可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独
立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第五届董事会
第八次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：

   一、 关于与补建先生签署股权转让协议之补充协议的事前认可意见

    公司已在召开本次董事会前就《关于与补建先生签署股权转让协议之补充协
议的议案》的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通。
我们对该事项进行了事前审核，认为公司本次同意实际控制人补建先生延期支付
股权转让款，并按照人民银行同期贷款基准利率上浮 30%收取资金利息，不存在
损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定。

    我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。本议案尚需提
交公司股东大会审议。

（以下无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
（本页无正文，为独立董事事前认可意见签署页）




独立董事（签字）：




   陈宏民：




   吴   越：




   罗   宏：




                                               二〇一五年七月二十八日
                                                 二〇一八年十二月七日