成都三泰控股集团股份有限公司

             独立董事关于第五届董事会第十二次会议

                          相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规
则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第五届
董事会第十二次会议审议的相关议案，基于独立判断，现发表独立意见如下：

    1、 本次对董事会人数及人员的职务调整，是基于公司未来战略发展和产业布局
调整，公司治理架构优化等综合考虑的结果，有利于公司发展。

    2、 本次董事会提议免去台大春先生董事、董事会审计委员会委员、总经理职务
以及免去曾彬先生董事职务，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    3、 本次董事会提议免去台大春先生和曾彬先生董事职务，不会导致公司董事人
数低于《公司法》规定的最低人数；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事
总数的三分之一，并包含 1 名会计专业人士，符合相关法规的要求。上述事项不会影
响董事会的正常运转。

    综上，我们一致同意免去台大春先生董事、董事会审计委员会委员、总经理职务，
免去曾彬先生董事职务，并同意将《关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职务的
议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    （以下无正文，为独立董事意见签署页）
    （本页无正文，为独立董事意见签署页）




独立董事（签字）：




    陈宏民：




    吴   越：




    罗   宏：




                                           二〇一五年七月二十八日




                                               二〇一九年三月九日