证券代码：002312   证券简称：三泰控股     公告编号：2019-028




                   成都三泰控股集团股份有限公司

                         关于聘任总经理的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日
召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意
聘任朱江先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满时止。

    朱江先生具备相关专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任总经理职责要
求，且不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，亦不存
在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定；同时朱江
先生曾担任过公司总经理，且目前正在代行总经理职责，熟悉公司日常经营管理，
任职期间积极履行岗位职责，为公司发展作出了较大贡献。为保证公司日常经营
顺利进行，经董事会提名委员会审查，董事会一致同意再次聘请朱江先生担任公
司总经理。朱江先生简历附后。

    经核查，朱江先生及其主要家庭成员自 2018 年 10 月至今不存在买卖公司股
票的情况。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上披露的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见和专项说明》。

    特此公告。
                                      成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                       二〇一九年四月三日



附：朱江简历


    朱江：男，出生于 1983 年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大
学电子商务本科，西南财经大学 EMBA 在读。2007 年至 2010 年，中信证券成
都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010 年至 2014 年，广州期货有限公司总
经理助理、副总经理、常务副总经理，2015 年 1 月至 2016 年 11 月，金鹰基金
管理有限公司机构业务线总经理。2016 年 11 月进入公司，担任公司副总经理（主
持工作）。2017 年 8 月起兼任成都我来啦网格信息技术有限公司（2019 年 2 月已
更名为中邮智递科技有限公司）董事，2017 年 11 月起任公司董事兼副总经理（主
持工作）。2018 年 7 月 27 日起担任公司董事长兼总经理，2018 年 10 月 21 日至
今任公司董事长，并于 2019 年 3 月 9 日起代行总经理职责。

    朱江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，经
公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高管的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截至
目前，朱江先生持有公司股份 2,014,250 股，占公司总股本的 0.15%。