证券代码：002313             证券简称：日海通讯            公告编号：2017-052



                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                    第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2017年10月27日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第四届董事会在深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公会议室举行了第十二次会议。
会议通知等会议资料分别于2017年10月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中季翔先生、吴永平先生、曾庆生先
生、耿利航先生、项立刚先生以通讯表决方式参加。本次会议应到董事7名，实到董事7
名。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告正文及全文的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年第
三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、 审议通过《关于为全资子公司日海通服提供担保额度的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于为全资子公司日海通服提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。


                                                      深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                               2017年10月27日