证券代码：002313          证券简称：日海通讯          公告编号：2017-059



                  深圳日海通讯技术股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2017年11月28日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日
 海通讯”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层公司会
 议室举行了第十三次会议。会议通知等会议资料分别于2017年11月21日以专人送
 达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，
 其中季翔先生、吴永平先生、曾庆生先生、耿利航先生以通讯表决方式参加。本
 次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长刘平先生主持。本次会议召开
 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规
 范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
     一、 审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。
     同意聘请李玮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会任期
 届满日止。

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《关于更换董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）。

     二、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

   同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币肆亿元整、期
限为壹年的综合授信额度，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及
用途等以相关合同约定为准。敞口额度贰亿伍仟万元为信用授信，非敞口额度壹
亿伍仟万元授信由公司提供保证金质押、存单质押担保。同时，授权公司法定代
表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、 审议通过《关于与文科租赁开展融资租赁业务的议案》

     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《关于与文科租赁开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
 日报》。




     特此公告。


                                           深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2017 年 11 月 28 日