证券代码：002313            证券简称：日海通讯         公告编号：2018-024



                   深圳日海通讯技术股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年4月2日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第十七次会议。会议通知等会议资料分别于2018年3月28日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7
名，实到董事7名，其中，季翔先生、曾庆生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长
刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投
票方式通过以下议案：
   一、 审议通过《总经理 2017 年度工作报告》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
   二、 审议通过《董事会 2017 年度工作报告》。
    独立董事项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生分别向董事会提交了《独立董事2017
年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《董事会2017年度工作报告》详见《公司2017年度报告》第四节“经营情况讨论与
分析”的相关内容，《公司2017年度报告》和《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   三、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。
     2017 年末，公司总资产 4,969,529,267.25 元，较年初增长 27.40%；归属于上市
公司股东的净资产 1,985,290,109.83 元，较年初减少 1.14%。2017 年全年实现营业收
入 2,989,786,058.05 元，较上年同期增长 10.45%；实现营业利润 85,872,254.44 元，
较上年同期上升 22.21%；归属于母公司所有者的净利润 102,020,799.59 元，较上年同
期上升 51.22%。
     表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    四、 审议通过《2017 年度公司利润分配的预案》。
    经信永中和会计师事务所出具的审计报告确认，2017 年度实现归属于母公司普通
股股东的净利润 102,020,799.59 元，截至 2017 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配
的利润为 297,517,041.17 元。
    鉴于2017年度每股收益高于0.1元，且母公司当年实现盈利，根据《公司章程》的
有关规定，董事会提议以截止2018年4月2日公司总股本312,000,000股为基数向全体股
东每10股派发现金股利为0.35元（含税），预计共分配现金股利人民币1,092万元，剩余
未分配利润结转至下年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配预
案符合《公司章程》确定的分红政策。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、 审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司2017年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年度报
告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
    六、 审议通过《2017 年度内部控制的自我评价报告》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2017年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会对公司《2017年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》的《第四届监事会第十一次会议决议公告》。
    会计师事务所对公司《2017年度内部控制的自我评价报告》出具了鉴证意见，详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、 审议通过《关于会计师事务所 2017 年度审计工作总结的报告》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《 关 于 会 计 师 事 务 所 2017 年 度 审 计 工 作 总 结 的 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    九、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司章程（2018 年 4 月修订）》和《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十、 审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
     表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。




    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                                  2018年4月2日