证券代码：002313             证券简称：日海智能         公告编号：2018-049



                        日海智能科技股份有限公司
                  第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年8月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十次
会议。会议通知等会议资料分别于2018年8月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到
董事7名，其中，季翔先生、曾庆生先生、耿利航先生以通讯表决方式参加。会议由董
事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名
投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司 2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2018
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于补选独立董事的议案》。
    鉴于公司独立董事曾庆生先生申请辞去独立董事职务，拟补选宋德亮先生担任公司
独立董事，任期至第四届董事会任期届满止。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 审议通过《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    四、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2018 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。
                                                          日海智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                 2018年8月27日