证券代码：002313        证券简称：日海智能         公告编号：2018-055



                   日海智能科技股份有限公司
                   关于补选股东代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    近日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司股东
代表监事及监事会主席孟祥云女士的辞职报告。孟祥云女士因个人原因向公司监
事会提请辞去第四届监事会股东代表监事、监事会主席职务。孟祥云女士辞职后
将不在公司担任任何其他职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指南》、《公
司章程》等有关规定，鉴于孟祥云女士辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，
孟祥云女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能
生效。在此之前孟祥云女士将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续
履行股东代表监事、监事会主席的相关职责。
    孟祥云女士在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为监事会科学决策和保护
广大股东利益发挥了积极作用。公司及监事会对孟祥云女士在任职期间作出的贡
献表示衷心感谢。
    2018年8月27日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于补选股东
代表监事的议案》，公司监事会提名刘明先生为公司第四届监事会股东代表监事
候选人，本议案将提交股东大会审议。刘明先生的简历详见附件。
    如刘明先生当选，公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。


    特此公告。
                                             日海智能科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                2018 年 8 月 27 日

附件：
    刘明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，硕士学历。
2010 年 1 月至 2014 年 6 月，历任中国工商银行山东省分行业务部副总经理、风
险管理部副总经理、大客户业务部总经理；2014 年 6 月至 2018 年 5 月，任平安
银行济南分行副行长；2018 年 7 月至今，任上海聚量岩翔投资管理合伙企业（有
限合伙）财务总监。
    刘明先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股
股东和实际控制人、公司持股5%以上股东不存在关联关系。刘明先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网
查询，刘明先生不属于“失信被执行人”。