证券代码：002313            证券简称：日海智能            公告编号：2018-077



                       日海智能科技股份有限公司
                 第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年10月18日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
四届监事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十六次
会议。会议通知等会议资料分别于2018年10月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣先生以通讯
表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明先生召集
并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过
以下议案：
    一、 审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事刘明回避表决。
    《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。


                                                        日海智能科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                              2018年10月20日