证券代码：002313             证券简称：日海智能              公告编号：2018-080



                          日海智能科技股份有限公司
                第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年10月26日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十四
次会议。会议通知等会议资料分别于2018年10月22日以专人送达或电子邮件的方式送达
各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实
到董事7名，其中，项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生、季翔先生、吴永平先生以
通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
     一、 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告正文及全文的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年第
三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
     二、 审议通过《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于聘任 2018 年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《 关 于 召 开 2018 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。
                                                        日海智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                              2018年10月30日