证券代码：002313            证券简称：日海智能               公告编号：2019-001



                        日海智能科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2019年1月4日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四
届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十六次
会议。会议通知等会议资料分别于2018年12月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到
董事7名，其中，刘平先生、季翔先生、李玮先生、项立刚先生、耿利航先生、宋德亮
先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
     一、 审议通过《关于设立控股子公司日海智慧城市的议案》。
     表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于设立控股子公司日海智慧城市的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。
                                                         日海智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                  2019年1月5日