证券代码：002313         证券简称：日海智能           公告编号：2019-004

                    日海智能科技股份有限公司
           关于公司对子公司提供融资担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 担保情况概述
    为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“日海智能”）拟为子公司日海通信服务有限公司（以下简称 “日海通服”）、芯讯
通无线科技(上海)有限公司（以下简称 “芯讯通”）向银行、非银行金额机构、融
资租赁公司等非金融机构融资提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保，且每
笔担保额度不超过 20,000 万元。提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过
之日起 12 个月，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担
保事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本担保事项无需公司股
东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。
    二、 被担保人基本情况
    （一） 被担保人日海通信服务有限公司的基本情况
    1、公司名称：日海通信服务有限公司；
    2、统一社会信用代码：914401017459601458；
    3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
    4、成立时间：2002 年 12 月 18 日；
    5、法定代表人：彭健；
    6、注册资本：33,824.64 万元；
    7、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦
B1 栋附楼第 3 层 301、302 单元；
    8、经营范围：卫星及共用电视系统工程服务;城市轨道交通设施工程服务;
电力工程设计服务;通信设施安装工程服务;铁路运输通信服务;通信系统工程服
务;铁道工程设计服务;网络技术的研究、开发;工程勘察设计;建筑物空调设备、
通风设备系统安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;工程项目管理服务;通信设
备零售;智能化安装工程服务;信息技术咨询服务;保安监控及防盗报警系统工程
服务;铁路沿线维护管理服务;电力输送设施安装工程服务;软件服务;通信线路和
设备的安装;机电设备安装服务;其他工程设计服务;票务服务;通信工程设计服务;
房屋建筑工程设计服务;软件开发;广播电视及信号设备的安装;信息系统集成服
务;建筑物电力系统安装;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;数据处
理和存储服务;广播系统工程服务;计算机网络系统工程服务;智能卡系统工程服
务;铁路调度、信号服务;监控系统工程安装服务;能源技术咨询服务;能源技术研
究、技术开发服务;能源管理服务;防雷工程专业施工;防雷工程专业设计服务;受
企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工);电器辅
件、配电或控制设备的零件制造;建筑劳务分包;劳务承揽;接受委托从事劳务外包
服务;通信基站设施租赁;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);计算机及通讯设备租赁;
建筑工程机械与设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);管道工程施工服务
(输油、输气、输水管道工程);电力供应;承装(修、试)电力设施;售电业务;卫星传
输服务;劳务派遣服务;对外劳务合作;向境外派遣各类劳务人员(不含海员);(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
    9、股东结构：公司持股 100%。
    10、日海通服（单体）主要财务数据：
                                                        单位：人民币万元

        项目              2018 年 9 月 30 日         2017 年 12 月 31 日

 资产总额                               168,241.35                 163,110.47

 负债总额                                96,761.72                   96,572.80

 其中：银行贷款总额                       5,000.00                    5,000.00

       流动负债总额                      96,761.72                   96,572.80

 股东权益                                71,479.63                   66,537.67

                          2018 年（1-9 月）              2017 年度

 营业总收入                              60,986.25                   81,490.47

 营业利润                                 6,039.22                    7,158.19
 净利润                                   4,941.96                        6,047.31

    注：以上 2017 年度财务数据已经审计，2018 年 1-9 月份财务数据未经审计。
    （二） 被担保人芯讯通无线科技(上海)有限公司的基本情况
    1、 公司名称：芯讯通无线科技（上海）有限公司；
    2、 统一社会信用代码：91310000794510335Y；
    3、 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
    4、 成立时间：2006 年 10 月 31 日；
    5、 法定代表人：彭健；
    6、 注册资本：10,000 万元；
    7、 注册地址：上海市长宁区金钟路 633 号 A 楼 201 室；
    8、经营范围：设计、研制、开发无线电通讯产品和相关软件，销售公司自
产产品，并提供相关的技术咨询、技术服务。
    9、股东结构：
                 股东名称                认缴出资金额（万元）         出资比例(%)

  深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）          7,279.00                 72.79

          日海智能科技股份有限公司                   1.00                0.01
   宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投
                                                2,220.00                 22.20
           资基金中心(有限合伙)
    芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）            500.00                   5.00

                   合计                       10,000.00                 100.00

     10、芯讯通(单体）主要财务数据：
                                                            单位：人民币万元

                 项目                            2018 年 9 月 30 日

资产总额                                                                 23,638.76

负债总额                                                                  7,942.23

其中：银行贷款总额                                                               0.00

      流动负债总额                                                        7,942.23

股东权益                                                                 15,696.53

                                                 2018 年（3-9 月）

营业总收入                                                                4,931.30
营业利润                                                           -99.57

净利润                                                             654.94

    注：芯讯通于 2018 年 3 月 1 日开始纳入公司合并报表。以上数据未经审计。
    三、 担保协议的主要内容
    公司对子公司融资授信提供的担保总额为不超过 100,000 万元，每笔担保额度

不超过 20,000 万元，公司及相关方目前尚未签订担保协议，担保金额、担保期限
等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

    四、 董事会意见
    本次对子公司提供融资担保额度，符合公司整体利益和发展战略，且被担保
方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效
控制，可以及时掌控其资信情况。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内
部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管
理，降低担保风险。董事会同意公司上述预计担保额度事项。
    五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司不存在尚未履行完毕的对外担保合同，也
不存在有效的对外担保额度。
   本次批准的担保额度金额为不超过人民币 100,000 万元，占公司 2017 年度经
审计合并报表归属于母公司股东权益的 49.26%；批准的单笔担保额度不超过
20,000 万元，占公司 2017 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 9.85%。
本次对外担保获批准后，公司及控股子公司的担保总额度为不超过 100,000 万元，
占公司 2017 年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的 49.26%。
    六、 备查文件
    （一） 第四届董事会第二十七次会议决议。
    公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                    日海智能科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2019 年 1 月 11 日