证券代码：002313              证券简称：日海智能                 公告编号：2019-021



                       日海智能科技股份有限公司
             关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）公司第四届董事会第二十九次会议于2019年4月15日召开，会议审议通
过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2019年5月6日下午14:30。
    2、网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年5月6日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月5日下午15:00至
2019年5月6日日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2019年4月24日。
    （六）会议召开方式：现场投票+网络投票
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    2 、 网 络 投票 ： 公 司将 通 过 深圳 证 券 交易 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决
票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
   （七）出席对象：
    1、截至2019年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议的议案：
    1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
    2.01 发行股票的种类和面值；
    2.02 发行方式；
    2.03 发行对象及认购方式；
    2.04 发行数量；
    2.05 发行价格及定价原则；
    2.06 限售期；
    2.07 滚存未分配利润的安排；
    2.08 上市地点；
    2.09 本次非公开发行股票决议有效期；
    2.10 募集资金用途；
    3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
    4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
    5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
    6、审议《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关
    主体承诺的议案》；
    7、审议《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；
    8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
    行 A 股股票相关事宜的议案》；
    9、审议《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》；
    10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    上述议案除议案9外均属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
    上述议案除议案9、议案10外均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    （二）议案披露情况：
    本次股东大会议案的内容详见2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、议案编码

                                                                  备注（该列打√的
   议案编码                           议案名称
                                                                  栏目可以投票）
                                     非累积投票提案

     100      总议案：所有议案                                           √

     1.00     《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》                √

     2.00     《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》                    √

     2.01     发行股票的种类和面值                                       √

     2.02     发行方式                                                   √

     2.03     发行对象及认购方式                                         √

     2.04     发行数量                                                   √

     2.05     发行价格及定价原则                                         √
     2.06   限售期                                                    √

     2.07   滚存未分配利润的安排                                      √

     2.08   上市地点                                                  √

     2.09   本次非公开发行股票决议有效期                              √

     2.10   募集资金用途                                              √

     3.00   《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》                   √
            《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
     4.00                                                             √
            的议案》
     5.00   《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》        √
            《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
     6.00                                                             √
            相关主体承诺的议案》
     7.00   《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》     √
            《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
     8.00                                                             √
            公开发行A股股票相关事宜的议案》
     9.00   《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》                √

    10.00   《关于修订<公司章程>的议案》                              √


    四、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2019年4月25日9:30-11:30、14:00-17:00。
    （二）登记地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司董事会办
公室。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他

    （一）联系方式
    会议联系人：李玮、方玲玲。
    联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
    联系电话：0755-27521988、0755-26415816。
    电子邮箱: fanglingling@sunseaaiot.com。
    传真号码：0755-26030222-3218。
    联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。
    邮编：518000。
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    （一）公司第四届董事会第二十九次会议决议。

    附件一：网络投票程序

    附件二：授权委托书




                                                日海智能科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019年4月17日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

    （二）填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月6日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。

     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：                        授权委托书
    兹全权委托                先生/女士（身份证号码：                             ）
代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出
具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                    该列打√可
议案编码                      议案名称                           同意   反对   弃权
                                                      以投票

                                   非累积投票提案

  100      总议案：所有议案                             √

           《关于公司符合非公开发行A股股票条件的
  1.00                                                  √
           议案》
           《关于公司非公开发行A股股票方案的议
  2.00                                                  √
           案》

  2.01     发行股票的种类和面值                         √

  2.02     发行方式                                     √

  2.03     发行对象及认购方式                           √

  2.04     发行数量                                     √

  2.05     发行价格及定价原则                           √

  2.06     限售期                                       √

  2.07     滚存未分配利润的安排                         √

  2.08     上市地点                                     √

  2.09     本次非公开发行股票决议有效期                 √

  2.10     募集资金用途                                 √

           《关于公司非公开发行A股股票预案的议
  3.00                                                  √
           案》
           《关于公司本次非公开发行股票募集资金
  4.00                                                  √
           使用可行性分析报告的议案》
           《关于公司无需编制前次募集资金使用情
  5.00                                                  √
           况报告的议案》
           《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回
  6.00                                                 √
           报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
           《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回
  7.00                                                 √
           报规划的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会及其授权
  8.00     人士全权办理本次非公开发行A股股票相关       √
           事宜的议案》
           《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议
  9.00                                                 √
           案》

  10.00    《关于修订<公司章程>的议案》                √




委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期：       年    月    日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。


附注：

     1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请

在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上

“√”。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。