证券代码：002313           证券简称：日海智能           公告编号：2019-051



                   日海智能科技股份有限公司
            第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


    2019 年 7 月 31 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海
智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公
司会议室举行了第三十三次会议。会议通知等会议资料分别于 2019 年 7 月 26
日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的

方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，杨宇翔先生、彭健先
生、李玮先生、项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会
议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于变更子公司湖北日海股权转让交易对方的议案》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于变更子公司湖北日海股权转让交易对方的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。

    特此公告。
                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                           2019 年 8 月 1 日