证券代码：002313                证券简称：日海智能                  公告编号：2019-054



                          日海智能科技股份有限公司
                  第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2019年8月2日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四

届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十四次
会议。会议通知等会议资料分别于2019年8月1日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董
事8名，其中，刘平先生、杨宇翔先生、季翔先生、李玮先生、项立刚先生、耿利航先
生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召

开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
     一、 审议通过《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
     表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔、刘平、季翔回避表决。
    《关 于关 联方 向公 司提 供无 息借 款暨 关联 交易 的公 告》 详见 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 事 前 认可 意 见 和 独 立 意 见 ， 详 见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                                 日海智能科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                          2019年8月3日