证券代码：002313        证券简称：日海智能          公告编号：2019-061


                       日海智能科技股份有限公司
                     关于选举职工代表监事的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，
拟进行换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，2019年8月6日，公司第一届工会委员（代表）大会在公司会议室召开
了2019年第五次会议。本次会议应出席员工代表15人，实际出席的员工代表15
人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部范青明先
生主持，会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司第五
届监事会职工代表监事的议案》：选举黄鸿锦女士为公司第五届监事会职工代表
监事，任期与公司第五届监事会相同。黄鸿锦女士的简历见附件。
    公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
    特此公告。




                                  日海智能科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2019年8月7日
    附：职工代表监事简历
    黄鸿锦女士：1990年生，本科学历。2013年3月入职公司，历任子公司湖北
日海通讯技术有限公司人事专员、公司人事部招聘工程师，自2018年4月起任公
司职工代表监事。黄鸿锦女士不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关
联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，黄鸿锦女士不属于“失信被执行人”。