证券代码：002313        证券简称：日海智能          公告编号：2019-065



                     日海智能科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 8 月 22 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第一次会议。会议通知等会议资料于 2019 年 8 月 19 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。会议由监事刘明先生召集并主持。与会监事以记名投票
方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举刘明先生为
公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。刘明先生简历见附件。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
    特此公告。




                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                       2019年8月23日
附件：刘明先生简历
    刘明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，硕士学历。
2010 年 1 月至 2014 年 6 月，历任中国工商银行山东省分行业务部副总经理、风
险管理部副总经理、大客户业务部总经理；2014 年 6 月至 2018 年 5 月，任平安
银行济南分行副行长；2018 年 7 月至今，任上海聚量岩翔投资管理合伙企业（有
限合伙）财务总监，于 2018 年 9 月任公司监事、监事会主席。刘明先生不持有
公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人、
公司持股 5%以上股东不存在关联关系。刘明先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，刘明先生不
属于“失信被执行人”。