证券代码：002313                证券简称：日海智能                  公告编号：2019-078



                          日海智能科技股份有限公司
                     第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2019年10月23日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第

五届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第五次会
议。会议通知等会议资料分别于2019年10月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董
事7名，其中，杨宇翔先生、季翔先生、耿利航先生、项立刚先生、宋德亮先生以通讯
表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第

三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
    二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务审计机构的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘

期一年，同时提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则，结合委托
的工作量等情况授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定其年度审计
报酬事宜并签署相关协议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 事 前 认可 意 见 和 独 立 意 见 ， 详 见巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《 关 于 召 开 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。


                                                          日海智能科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                 2019年10月24日