证券代码：002313          证券简称：日海智能      公告编号：2019-080


                      日海智能科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议 公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 10 月 23 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了
第四次会议。会议通知等会议资料分别于 2019 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、
王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票
方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》。
    监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019

年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构的议案》。
    监事会成员一致认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和审议程序，
不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




                                             日海智能科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                2019年10月24日