证券代码：002313             证券简称：日海智能                公告编号：2019-079



                      日海智能科技股份有限公司

           关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）公司第五届董事会第五次会议于2019年10月23日召开，会议审议通过了
《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2019年11月11日下午14:30。
    2、网络投票时间：2019年11月10日至2019年11月11日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月11日上午

9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月10日下午15:00
至2019年11月11日日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2019年11月4日。
    （六）会议召开方式：现场投票+网络投票

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    2 、 网 络投 票 ：公 司 将通 过 深圳 证 券交 易 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权

通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决
票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
   （七）出席对象：

    1、截至2019年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议的议案：
    1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构的议案》；

    本项议案需对中小投资者的表决单独计票。
    （二）议案披露情况：
    本次股东大会议案的内容详见2019年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、议案编码

                                                                         备注（该列打√的
   议案编码                          议案名称
                                                                         栏目可以投票）
                                    非累积投票提案
              《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
     1.00                                                                       √
              财务审计机构的议案》
    四、现场会议登记方法

    （一）登记时间：2019年11月8日9:30-11:30、14:00-17:00。
    （二）登记地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司董事会办
公室。
    （三）登记方式：
     1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理

人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
     2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

     3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
     4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他

    （一）联系方式
    会议联系人：李玮。
    联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
    联系电话：0755-27521988、0755-26919396。
    电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com。

    传真号码：0755-26030222-3218。
    联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。
    邮编：518000。
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第五次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书




                                         日海智能科技股份有限公司
                                                 董事会

                                             2019年10月24日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

    （二）填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2019年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月10日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2019年11月11日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。

     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：                      授权委托书
     兹全权委托             先生/女士（身份证号码：                                ）
代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出
具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                    该列打√可
议案编码                    议案名称                             同意   反对   弃权
                                                      以投票

                                  非累积投票提案

           《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
  1.00                                                  √
           伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》



委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期：       年    月    日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。


附注：

     1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请

在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上

“√”。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。