证券代码：002313          证券简称：日海智能            公告编号：2020-001



                       日海智能科技股份有限公司
                  第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2019年12月31日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第

五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第
六次会议。会议通知等会议资料分别于2019年12月26日以专人送达或电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。
会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与

会董事以记名投票方式通过以下议案：
   一、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。
    经公司董事会审计委员会提议，同意聘任曾春生先生为公司审计部经理，任期自董
事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见 2020 年 1 月 2 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于聘任公司审计部经理的公告》（公告编号：2020-002）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                                      日海智能科技股份有限公司

                                                               董事会
                                                             2020年1月2日