证券代码：002313         证券简称：日海智能          公告编号：2020-034



                     日海智能科技股份有限公司
                  第五届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 6 月 29 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第
七次会议。会议通知等会议资料于 2020 年 6 月 27 日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣
先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会
主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过
以下议案：
    一、 审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金
额，相关审批程序合规有效。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司及全体股东
的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股
票募集资金投资项目投入金额事项。
    《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
    独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意
见， 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次使用募集资金向日海物联增资用于实施募投项目建设，
未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。
    《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意
见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的
议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司及子公
司开设募集资金专户；并按上述规定，同意公司及子公司与保荐机构、存放募集资
金的商业银行分别签订三方及四方监管协议。
    《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。


    特此公告。




                                                    日海智能科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                           2020年7月1日