证券代码：002313          证券简称：日海智能           公告编号：2020-038



                      日海智能科技股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 7 月 13 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第
八次会议。会议通知等会议资料于 2020 年 7 月 9 日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣
先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会
主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过
以下议案：
    一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在
变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提
高资金使用效率、降低财务费用；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
募集资金专户。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意
见， 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             日海智能科技股份有限公司
                      监事会
                  2020年7月14日