证券代码：002313            证券简称：日海智能               公告编号：2020-041



                        日海智能科技股份有限公司
                  第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2020年7月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
五届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十一次
会议。会议通知等会议资料分别于2020年7月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到
董事7名，其中，季翔先生、项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生以通讯表决方式参
加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式通过以下议案：
     一、 审议通过《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
     表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、杨宇翔、季翔回避表决。
    《关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有
限公司对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。
                                                         日海智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                 2020年7月28日