证券代码：002313              证券简称：日海智能            公告编号：2020-053



                        日海智能科技股份有限公司
                  2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日在《证
券 时 报 》、 《 中国 证 券报 》 、《 上 海证 券 报》 、 《证 券 日报 》 和巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议主持人：公司董事长刘平先生。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2020年9月9日下午14:30。
    2、网络投票时间：2020年9月9日。
    通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易系 统 进 行网 络 投 票的 时 间 为 2020年9 月 9日 上 午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月9日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2020年9月2日。
    （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层
公司会议室。
    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份 161,385,242 股，
占公司有表决权股份总数的 43.1050%。
    （二）现场会议的出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 161,146,642 股，
占公司有表决权股份总数的 43.0413%。
    （三）网络投票的情况
    通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 238,600 股，占上市公司总股
份的 0.0637%。
    （四）中小投资者的出席情况
      出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 10 人，代表有表决权
的股份 745,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.1992%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。
    表决结果：同意 161,190,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8791%；
反对 191,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1187%；弃权 3,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
    其中中小投资者表决情况：同意 550,645 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.8382%；反对 191,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6924%；弃权 3,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4693%。

    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所沈琦雨律师、李小康律师出席了本次股东大会，并出具法
律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦
符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。”

    五、备查文件目录

    （一）《日海智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。
    （二）《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会法律意见书》。



                                         日海智能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 9 月 10 日