日海智能科技股份有限公司

                独立董事对第五届董事会第十三次会议

                        相关事项发表的独立意见


    我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司第
五届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见

    公司第一期员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号
——员工持股计划》及《日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议
和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，同意《关于公司第一期员工
持股计划存续期展期的议案》。

    二、关于变更财务负责人的独立意见

    本次聘任财务总监是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养
等综合情况的基础上进行的，所聘任的财务总监具备相关专业知识和相关决策、
监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格和聘任程序均符合《公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
有关法律法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。同意公司董事会聘任
马玉峰先生为公司财务总监。

    三、关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见

    经核查，公司全体独立董事一致认为：公司使用募集资金置换先期投入募投
项目自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距离募集资金
到账时间不超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因
此，同意公司本次以募集资金置换先期投入的事项。
   （本页无正文，为《日海智能股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三
次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）




   独立董事签名：




       耿利航                   项立刚               宋德亮




                                                      年   月   日