证券代码：002313         证券简称：日海智能        公告编号：2020-065



                    日海智能科技股份有限公司
                 第五届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 11 月 2 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第十三次会议。会议通知等会议资料于 2020 年 10 月 30 日以专人送达或电
子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其
中，刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 签 署 战 略 合作 协 议 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见
巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。


                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                         2020年11月3日