证券代码：002313             证券简称：日海智能              公告编号：2020-066



                        日海智能科技股份有限公司
                  第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2020年11月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第
十六次会议。会议通知等会议资料分别于2020年11月25日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，
实到董事7名，其中，杨宇翔先生、季翔先生、项立刚先生、宋德亮先生和耿利航先生
以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
     《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司独立董事对本议
案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
     表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
     《 关 于 召 开 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
     特此公告。
                                                           日海智能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2020年11月28日