日海智能科技股份有限公司

                 独立董事对相关事项发表的独立意见


    我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司第
五届董事会第十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、关于变更公司总经理的独立意见
    因公司生产经营不断发展，为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于
公司治理和发展战略，规划公司长远产业布局，刘平先生申请辞去公司总经理职
务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，刘
平先生将继续担任公司董事长。
    经核查，我们认为杨涛先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的任职条件，提名和聘任程
序符合相关法律法规的规定。杨涛先生具备履行相关职责所必需的工作经验，具
备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，根据
其个人履历、工作经历等，未发现其被中国证监会认定为市场禁入者，不存在《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定限制担任公司高级管理
人员的情形，其任职资格合法。
    因此，我们同意公司董事会聘任杨涛先生为公司总经理。
（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七
次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）




    独立董事签名：




         耿利航                 项立刚                宋德亮




                                                           年   月   日