证券代码：002313           证券简称：日海智能            编号：2020-081




                      日海智能科技股份有限公司
             关于召开2020年第四次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）公司第五届董事会第十八次会议于2020年12月14日召开，会议审议通过
了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2020年12月30日下午14:30。
    2、网络投票时间：2020年12月30日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月30日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月30日上午9:15
至2020年12月30日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2020年12月24日。
    （六）会议召开方式：现场投票+网络投票。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    2 、网 络投票 ：公 司 将通过 深圳证 券交 易 所交易 系统和 互联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
                                      1
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决
票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
    （七）出席对象：
    1、截至2020年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。
    二、 会议审议事项
    （一）《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    （二）《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，本议案中的非独立董事候选
人将采取累积投票的方式选举通过
   2.01 选举李翔为公司第五届董事会非独立董事
   2.02 选举杨涛为公司第五届董事会非独立董事
    （三）《关于提名公司独立董事候选人的议案》，本议案中的独立董事候选人将
采取累积投票的方式选举通过
   3.01 选举徐岷波为公司第五届董事会独立董事
   3.02 选举刘晓明为公司第五届董事会独立董事
   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
    （四）《关于补选股东代表监事的议案》，本议案中的监事候选人将采取累积投


                                    2
票的方式选举通过
    上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
    本次股东大会议案的内容详见2020年12月15日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、议案编码
                                                                  备注（该列打√的
   议案编码                          议案名称
                                                                  栏目可以投票）
 非累积投票议案

     1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                               √

 累积投票议案：采用等额选举，填报给候选人的选举票数

     2.00     《关于提名公司非独立董事候选人的议案》                应选人数2人

     2.01     选举李翔为公司第五届董事会非独立董事                       √

     2.02     选举杨涛为公司第五届董事会非独立董事                       √

     3.00     《关于提名公司独立董事候选人的议案》                 应选人数 2 人

     3.01     选举徐岷波为公司第五届董事会独立董事                       √

     3.02     选举刘晓明为公司第五届董事会独立董事                       √

     4.00     《关于补选股东代表监事的议案》                             √

    四、现场会议登记方法
    （一）登记时间：2020年12月25日9:30-11:30、14:00-17:00。
    （二）登记地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司董事会办
公室。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

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    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他
    （一）联系方式
    会议联系人：李玮。
    联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
    联系电话：0755-26919396、0755-27521988。
    电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com。
    传真号码：0755-26030222-3218。
    联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。
    邮编：518000。
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    （一）公司第五届董事会第十八次会议决议。
    附件一：网络投票程序
    附件二：授权委托书


                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020年12月15日




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    附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

    （二）填报表决意见：

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。

                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                          填报

          对候选人 A 投 X1 票                          X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                          X2 票

                 ……                                  ……

                 合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（对应议案1，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2020年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日（现场股东大会召
开日）上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
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     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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            附件二：                        授权委托书
            兹全权委托             先生/女士（身份证号码：                                   ）
        代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会，
        并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出
        具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

 序号                       议案名称                                       表决结果

非累积投票提案                                          该列打√可以投票    同意      反对        弃权


 1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √


累积投票表决议案

2.00      《关于提名公司非独立董事候选人的议案》         同意（股）            累积投票说明

                                                                       审议议案2.01至2.02时，选举票
2.01      选举李翔为公司第五届董事会非独立董事
                                                                       数总额=股东所持有表决权股份
                                                                       总数×2，对每位候选人进行投票
2.02      选举杨涛为公司第五届董事会非独立董事                         时应在选举票数总额下自主分
                                                                       配。

3.00      《关于提名公司独立董事候选人的议案》

                                                                       审议议案3.01至3.02时，选举票
3.01      选举徐岷波为公司第五届董事会独立董事                         数总额=股东所持有表决权股份
                                                                       总数×2，对每位候选人进行投票
3.02      选举刘晓明为公司第五届董事会独立董事                         时应在选举票数总额下自主分
                                                                       配。

4.00      《关于补选股东代表监事的议案》

        委托人姓名或名称（签章）：
        委托人持股数：
        委托人身份证号码（营业执照号码）：
        委托人股东账户：
        委托书签署日期：      年       月   日
        委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
        附注：

            1、 对于非累积投表决议案，如欲投票同意提案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；


                                                 7
如欲投票反对提案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”

项下相应地方填上“√”。

    2、对于采用累积投票表决议案，在“同意（股）”项下填报投给某候选人的选举票数。公

司股东应当以其所拥有的选举票数（股东所持有表决权股份总数×候选人人数）为限进行投票，

对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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