日海智能：公司章程修订对照表2020-12-15
日海智能科技股份有限公司
章程修订对照表
（2020 年 12 月修订）
修改条款 修订前 修订后
第八条 董事长为公司法定代表人。 董事长或总经理为公司法定代表人。
研发、生产、销售通信配套设备（包 一般经营项目：销售通信配套设备
括但不限于配线设备、光器件和网络机柜 （包括但不限于配线设备、光电子产品、
等产品）、无线通信设备、移动通信系统 光模块、波分复用设备、光电器件、连接
天线及基站附件（包含但不限于基站、室 器件和网络机柜等产品）、无线通信设
分、美化天线和馈线附件、无源器件等产 备、移动通信系统天线及基站附件（包含
品）、数据中心的机房机柜、数据通信设 但不限于基站、室分、美化天线和馈线附
备、微型 DC 柜、数据中心微模块系统、 件、无源器件等产品）；数据中心的机房
数据处理业务、数据处理技术、开发网络 机柜、数据通信设备、微型 DC 柜、微模块
集成系统、系统集成服务、数据中心解决 系统、数据处理业务及技术、开发网络集
方案和配套产品的相关集成、研发设计、 成系统、数据中心解决方案和配套产品的
生产、销售与技术咨询和服务、售后服务 相关集成、研发设计、生产、销售与技术
及安装服务、灯杆、智慧路灯、广播通信 咨询和售后服务及安装服务、建设、运
铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电 维；灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅
器设备、通信电源、电源产品及配电设备 杆系列产品、高低压成套开关电器设备；
相关产品（包含但不限于一体化电源、不 通信电源、电源产品及配电设备相关产品
间 断 电 源 系 统 （ UPS ） 、 电 源 分 配 单 元 （包含但不限于一体化电源、不间断电源
（PDU）等）、节能系列产品、能源柜、 系 统 （ UPS ） 、 电 源 分 配 单 元 （ PDU ）
空调设备设计、研发与销售（包括但不限 等）、节能系列产品、能源柜；空调设备
第十三条 于工业空调、机房精密空调设备、基站空 设计、研发与销伟（包括但不限于工业空
调设备、通讯机柜空调设备）、BBU 机柜 调、机房精密空调设备、基站空调设备、
及相关配套设备的研发、生产、销售与技 通讯机柜空调设备）;BBU 机柜（包括但不
术咨询和服务、售后服务及安装服务、监 限于 BBU 一体化集中机柜、BBU 节能机柜和
控系统设计开发、生产和销售服务（包括 5G BBU 机柜等产品）及相关配套设备的研
但不限于动力环境监控系统、智能监控采 发、生产、销售与技术咨询和服务；监控
集处理服务（器）系统 ）、通信测试设 系统设计开发、生产和销售服务（包括但
备和通信施工工具、通用电子电力产品、 不限于动力环境监控系统、智能监控采集
新能源电动汽车充电类系统设备及配套设 处理服务（器）系统）；通信测试设备和
备（含硬件及软件产品）、自动切换开关 施工工具、通用电子电力产品、新能源电
及监控通讯系统、精密设备环境控制系统 动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬
及配件、智能门禁和安防系统的产品和软 件及软件产品）、自动切换开关及监控通
件的应用、无线传感产品、无线通讯装置 讯系统、精密设备环境控制系统及配件、
和智能门锁，并从事上述产品的工程服务 智能门禁和安防系统的产品和软件的应
及精密设备的集成、维修、维护和调试 用、无线传感产品、无线通讯装置和智能
（生产仅限分公司经营）；锂电池（包含 门锁，并从事上述产品的工程服务及精密
但不限于通信电池、储能电池等）、蓄电 设备的集成、维修、维护和调试（生产仅
池（包含但不限于铅酸电池等）以及 BMS 限分公司经营）；锂电池（包含但不限于
系统的设计开发、销售；物联网云信息计 通信电池、储能电池等）、蓄电池（包含
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算、物联网整合应用、物联网解决方案系 但不限于铅酸电池等）以及 BMS 系统的设
统集成及销售、物联网集成项目的建设及 计开发、销售；物联网云信息计算、物联
运维；移动互联网网络平台、新网络媒 网整合应用、物联网解决方案系统集成及
体、电子商务系统平台技术开发、云端数 销售、物联网集成项目的建设及运维；移
据存储服务、数据备份服务、数据处理、 动互联网网络平台、新网络媒体、电子商
数据分析、网站、网页的技术 开发、设 务系统平台、网站、网页的技术开发、设
计、测试、安装与维护；云平台软硬件产 计、测试、安装与维护；云平台软硬件产
品技术开发及销售、通讯及网络技术开 品、通讯及网络的技术开发、销售；互联
发；互联网项目投资；互联网技术开发、 网项目投资、技术开发、转让及咨询；软
转让及咨询；软件开发；终端设备的销售 件开发；终端设备的销售及维修；合同能
及维修；合同能源管理；数据中心的设 源管理；工程施工及服务；信息系统的开
计、技术咨询、建设、运维；工程施工及 发、设计、集成、技术服务、销售及运维
服务；信息系统的开发、设计、集成、技 及信息技术外包服务、数据中心场地外包
术服务、销售及运维及信息技术外包服 服务、信息系统运维外包服务、信息系统
务、数据中心场地外包服务、信息系统运 托管服务；科普展品、教学教具或者科技
维外包服务、信息系统托管服务、云计算 模型等类似产品的研发、制作、销售与技
服务和灾备服务；从事货物及技术进出口 术服务；展馆展教运营管理及维护服务；
业务（不含进口分销及国家专营专控商 从事货物及技术进出口业务（不含进口分
品）；房屋租赁。具体以工商登记为准。 销及国家专营专控商品）；房屋租赁。
许可经营项目：通信配套设备（包括
但不限于配线设备、光器件和网络机柜等
产品）、无线通信设备、移动通信系统天
线及基站附件（包含但不限于基站、室
分、美化天线和馈线附件、无源器件等产
品）、数据通信设备、数据中心解决方案
的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路
灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低
压成套开关电器设备、通信电源及配电设
备、节能系列产品、通信测试设备和通信
施工工具、通用电子电力产品、新能源电
动汽车充电类系统设备及配套设备（含硬
件及软件产品）、自动切换开关及监控通
讯系统、精密设备环境控制系统及配件、
智能门禁和安防系统的产品和软件的应
用、无线传感产品、无线通讯装置和智能
门锁的生产，并从事上述产品的工程服务
及精密设备的集成、维修、维护和调试
（生产仅限观澜分公司经营）：云端数据
存储服务。具体以工商登记为准。
非职工代表董事、非职工代表监事候 董事、非职工代表监事候选人名单以
选人名单以提案的方式提请股东大会表 提案的方式提请股东大会表决。
决。 公司应在股东大会召开前披露各候选
第八十三条 公司应在股东大会召开前披露各候选 人的简历和基本情况，保证股东在投票时
人的简历和基本情况，保证股东在投票时 对候选人有足够的了解。
对候选人有足够的了解。 董事、监事提名的方式和程序为：
董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会
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（一）董事会换届改选或者现任董事 增补董事时，现任董事会、单独或合并持
会增补非职工代表董事时，现任董事会、 有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上
单独或合并持有公司发行在外有表决权股 股份的股东可以按照拟选任的人数，提名
份总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任 下一届董事会的董事候选人或者增补董事
的人数，提名下一届董事会的非职工代表 候选人；
董事候选人或者增补非职工代表董事的候 公司董事会、监事会、单独或者合并
选人； 持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以
公司董事会、监事会、单独或者合并 上股份的股东，可以按照拟选任的人数，
持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以 提名独立董事候选人。
上股份的股东，可以按照拟选任的人数， （二）监事会换届改选或者现任监事
提名独立董事候选人。 会增补非职工代表监事时，现任监事会、
（二）监事会换届改选或者现任监事 单独或合并持有公司发行在外有表决权股
会增补非职工代表监事时，现任监事会、 份总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任
单独或合并持有公司发行在外有表决权股 的人数，提名下一届监事会的非职工代表
份总数 3%以上股份的股东可以按照拟选任 监事候选人或者增补非职工代表监事的候
的人数，提名下一届监事会的非职工代表 选人；
监事候选人或者增补非职工代表监事的候 （三）董事候选人由董事会提名委员
选人； 会进行审查、并经董事会审议通过后提交
（三）董事候选人由董事会提名委员 股东大会选举。监事候选人由监事会进行
会进行审查、并经董事会审议通过后提交 审查通过后提交股东大会选举。上述董
股东大会选举。监事候选人由监事会进行 事、监事候选人提案应当以书面形式提
审查通过后提交股东大会选举。上述董 交，并同时提交董事、监事候选人的简历
事、监事候选人提案应当以书面形式提 和基本情况以及候选人同意接受提名的声
交，并同时提交董事、监事候选人的简历 明。
和基本情况以及候选人同意接受提名的声 在董、监事任期内，提名该等董事、
明。 监事的股东的持股比例不得低于上述限
在董、监事任期内，提名该等董事、 制。低于上述限制的，自该等事实发生之
监事的股东的持股比例不得低于上述限 日（以相关股份完成过户为标准）起 10 日
制。低于上述限制的，自该等事实发生之 内，相关董事、监事应向公司董事会、监
日（以相关股份完成过户为标准）起 10 事会提出书面辞职报告。除非法律法规或
日内，相关董事、监事应向公司董事会、 本章程另有规定，则该等辞职报告自公司
监事会提出书面辞职报告。除非法律法规 董事会、监事会收到时生效。如相关董
或本章程另有规定，则该等辞职报告自公 事、监事未能在前述期限内提出辞职，则
司董事会、监事会收到时生效。如相关董 公司董事会、监事会有权提出议案，要求
事、监事未能在前述期限内提出辞职，则 召开临时股东大会免除相关董事、监事的
公司董事会、监事会有权提出议案，要求 职务。
召开临时股东大会免除相关董事、监事的 （四）监事会中的职工代表监事由公
职务。 司职工通过职工代表大会、职工大会或者
（四）董事会中的职工代表董事、监 其他形式民主选举产生后，直接进入监事
事会中的职工代表监事由公司职工通过职 会。
工代表大会、职工大会或者其他形式民主 股东大会选举两名或两名以上的董事
选举产生后，直接进入董事会、监事会。 和监事时应实行累积投票制。。
股东大会选举两名或两名以上的董事 前款所称累积投票制是指股东大会选
和监事时应实行累积投票制。。 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
前款所称累积投票制是指股东大会选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 有的表决权可以集中使用。
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董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 股东大会表决实行累积投票制应执行
有的表决权可以集中使用。 以下原则：
股东大会表决实行累积投票制应执行 （一）董事或者监事候选人数可以多
以下原则： 于股东大会拟选人数，但每位股东所投票
（一）董事或者监事候选人数可以多 的候选人数不能超过股东大会拟选董事或
于股东大会拟选人数，但每位股东所投票 者监事人数，所分配票数的总和不能超过
的候选人数不能超过股东大会拟选董事或 股东拥有的投票数，否则，该票作废；
者监事人数，所分配票数的总和不能超过 （二）独立董事和非独立董事实行分
股东拥有的投票数，否则，该票作废； 开投票。选举独立董事时每位股东有权取
（二）独立董事和非独立董事实行分 得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟
开投票。选举独立董事时每位股东有权取 选独立董事人数的乘积数，该票数只能投
得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟 向公司的独立董事候选人；选举非独立董
选独立董事人数的乘积数，该票数只能投 事时，每位股东有权取得的选票数等于其
向公司的独立董事候选人；选举非独立董 所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数
事时，每位股东有权取得的选票数等于其 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立
所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数 董事候选人；
的乘积数，该票数只能投向公司的非独立 （三）董事或者监事候选人根据得票
董事候选人； 多少的顺序来确定最后的当选人，但每位
（三）董事或者监事候选人根据得票 当选人的最低得票数必须超过出席股东大
多少的顺序来确定最后的当选人，但每位 会的股东(包括股东代理人)所持有表决权
当选人的最低得票数必须超过出席股东大 股份总数的半数。如当选董事或者监事不
会的股东(包括股东代理人)所持有表决权 足股东大会拟选董事或者监事人数，应就
股份总数的半数。如当选董事或者监事不 缺额对所有不够票数的董事或者监事候选
足股东大会拟选董事或者监事人数，应就 人进行再次投票，仍不够者，由公司下次
缺额对所有不够票数的董事或者监事候选 股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事
人进行再次投票，仍不够者，由公司下次 候选人的得票相同，但由于拟选名额的限
股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事 制只能有部分人士可当选的，对该等得票
候选人的得票相同，但由于拟选名额的限 相同的董事或者监事候选人需单独进行再
制只能有部分人士可当选的，对该等得票 次投票选举。
相同的董事或者监事候选人需单独进行再
次投票选举。
公司董事会设职工代表担任的董事 2
名。非职工代表董事由股东大会选举或更 公司董事会不设职工代表董事。董事
换，职工代表董事通过公司职工代表大 任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。
会、职工大会或其他形式民主选举或更 董事在任期届满以前，股东大会不能无故
换。董事任期 3 年，董事任期届满，可连 解除其职务。董事任期从就任之日起计
选连任。董事在任期届满以前，股东大会 算，至本届董事会任期届满时为止。董事
不能无故解除其职务。董事任期从就任之 任期届满未及时改选，在改选出的董事就
第九十七条 日起计算，至本届董事会任期届满时为 任前，原董事仍应当依照法律、行政法
止。董事任期届满未及时改选，在改选出 规、部门规章和本章程的规定，履行董事
的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 职务。
行政法规、部门规章和本章程的规定，履 董事可以由总经理或者其他高级管理
行董事职务。 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
董事可以由总经理或者其他高级管理 理人员职务的董事，总计不得超过公司董
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 事总数的 1/2。
理人员职务的董事以及由职工代表担任的
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董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。
董事会由 8 名董事组成，其中独立董 董事会由 7 名董事组成，其中独立董
第一百〇八
事 3 名，职工代表董事 2 名。董事会设董 事 3 名。董事会设董事长 1 名，可以设副
条
事长 1 名，可以设副董事长 1 名。 董事长 1 名。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日
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