日海智能科技股份有限公司

                 独立董事对相关事项发表的独立意见



    我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司第五
届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
    刘平先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长职务，经核查，其辞职原因
与实际情况一致。刘平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
    公司董事会已选举杨宇翔先生为新任董事长，刘平先生的辞职不会影响公司
董事会的正常运行和生产经营活动的有序开展。
    二、关于补选非独立董事的议案
    公司董事会选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人的教
育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名
人本人同意。本次提名的非独立董事候选人吴永平先生具备有关法律法规和《公
司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，
也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。我们同意补选
上述候选人为公司第五届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九
次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）




    独立董事签名：




         宋德亮                 徐岷波                刘晓明




                                                          年   月   日