证券代码：002313           证券简称：日海智能          公告编号：2021-006



                        日海智能科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2021年1月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）
第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋15层公司会议室举行了
第二十次会议。会议通知等会议资料分别于2021年1月26日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。因事项紧急，依照公司章程有关规定，董事会于2020年1月29日以当
面沟通、电话沟通的方式特别通知，向所有董事补充送达了议案一有关的会议通知及文
件。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7
名，其中，杨宇翔先生、吴永平先生、杨涛先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表决
方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名
投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    同意选举吴永平先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一
致。
    二、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    鉴于李玮先生、项立刚先生（独立董事）辞去第五届董事会审计委员会委员的职务，
耿利航先生（独立董事）辞去提名与薪酬考核委员会主任委员的职务，季翔先生、项立
刚先生（独立董事）辞去提名与薪酬考核委员会委员的职务。
    为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司各专门委员会工作细则的相
关规定，结合公司实际情况，董事会同意补选刘晓明先生（独立董事）、吴永平先生为
第五届董事会审计委员会委员；补选徐岷波先生（独立董事）、刘晓明先生（独立董事）、
李翔先生为第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员，由徐岷波先生（独立董事）担任
主任委员。上述委员的任期与第五届董事会的任期一致。
    本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会构成如下：

专门委员会名称            专门委员会委员             主任委员

审计委员会                宋德亮、刘晓明、吴永平     宋德亮

提名与薪酬考核委员会      徐岷波、刘晓明、李翔       徐岷波

    三、审议通过《关于为控股子公司泉州日海提供担保额度的议案》。
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于为控股子公司泉州日海提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。


     特此公告。


                                                     日海智能科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021年1月30日