证券代码：002313        证券简称：日海智能          公告编号：2021-021



                   日海智能科技股份有限公司
               第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 4 月 22 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 16 层公司会议室举行
了第十六次会议。会议通知等会议资料于 2021 年 4 月 12 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，
刘明先生、黄鸿锦女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监
事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《监事会 2020 年度工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《监事会 2020 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
    2020年末，公司总资产7,094,705,439.32元，较年初增长0.52%；归属于上市
公司股东的净资产2,688,195,452.31元，较年初增长27.98%。2020年全年实现营业
收入3,783,362,103.87元，较上年同期减少18.46%；实现营业利润-589,213,288.16
元，较上年同期减少844.87%；归属于母公司所有者的净利润-546,635,841.18元，
较上年同期减少799.60%。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    三、 审议通过《2020 年度公司利润分配的预案》。
    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2020
年度实现归属于上市公司股东的净利润-546,635,841.18 元，母公司 2020 年度实
现净利润-79,540,957.91 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的
利润为 181,042,821.23 元。
    报告期内，鉴于 2020 年度实现的可分配利润为负，不满足公司实施现金分
红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2020 年
度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    《 关 于 2020 年 度 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    四、 审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》。
    监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司 2020 年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2020
年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    五、 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行。公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2020 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、 审议通过《关于调整 2021 年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易
的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于调整 2021 年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
    七、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法
规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，
实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    八、审议通过《关于2021年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    《关于2021年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。


    特此公告。


                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2021年4月23日