证券代码：002313         证券简称：日海智能         公告编号：2021-033



                    日海智能科技股份有限公司
                 第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 5 月 20 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 16 层公司会议室举行
了第十八次会议。会议通知等会议资料于 2021 年 5 月 18 日以专人送达或电子邮
件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，
刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监
事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于办理应收账款保理暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事蔡素兰女士回避表决。
    《关于办理应收账款保理暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。


    特此公告。


                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2021年5月21日