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公司公告

日海智能:第五届董事会第二十五次会议决议公告2021-06-01  

                        证券代码:002313            证券简称:日海智能            公告编号:2021-037



                    日海智能科技股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2021年5月31日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)
第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋16层公司会议室
举行了第二十五次会议。会议通知等会议资料分别于2021年5月27日以专人送达
或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,杨宇翔先生、李翔先生、宋德亮先
生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
    一、审议通过《关于全资子公司转让资产的议案》。
    表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
    《关于全资子公司转让资产的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    特此公告。




                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2021年6月1日