证券代码：002313          证券简称：日海智能           公告编号：2021-046



                       日海智能科技股份有限公司
               第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2021年7月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋16层公司会议室举行了第
二十八次会议。会议通知等会议资料分别于2021年7月26日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7
名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、李翔先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表
决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
     一、审议通过《关于收购子公司龙尚科技少数股东股权暨关联交易的议案》。
     表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事杨涛先生回避表决。
     《关于收购子公司龙尚科技少数股东股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
     公 司 独立董事对本议 案发表了事前 认可意 见和独立意见，详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                                     日海智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2021年7月30日