证券代码：002313        证券简称：日海智能        公告编号：2021-055



                   日海智能科技股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 8 月 25 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 16 层公司会议室举行
了第二十一次会议。会议通知等会议资料于 2021 年 8 月 15 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，
刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监
事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年
半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律
法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，
实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告。




                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                         2021年8月26日