证券代码：002313          证券简称：日海智能          公告编号：2021-070



                      日海智能科技股份有限公司
              第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 11 月 30 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第
二十四次会议。会议通知等会议资料分别于 2021 年 11 月 26 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先
生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名
投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    监事会成员一致认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，
不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意
聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。




                                                   日海智能科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2021年12月1日