证券代码：002313          证券简称：*ST日海            公告编号：2022-026



                   日海智能科技股份有限公司
             第五届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 5 月 19 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行
了第二十七次会议。会议通知等会议资料于 2022 年 5 月 16 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，
刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投
票方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
    经审议，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，
有利于提高资金使用效率、降低财务费用；符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。监事会同意公司继续使用额度不超过人民币 60,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。


             日海智能科技股份有限公司
                      监事会
                    2022年5月20日