证券代码：002313              证券简称：*ST日海             公告编号：2022-029



                        日海智能科技股份有限公司
                         2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智
能科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根
据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2022年5月20日下午14:30。
    2、网络投票时间：2022年5月20日。
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 5 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2022年5月16日。
    （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。
    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权的股份 69,070,198 股，
占公司有表决权股份总数的 18.4482%。
    （二）现场会议的出席情况
    现场出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份 68,133,053 股，
占公司有表决权股份总数的 18.1979%。
    （三）网络投票的情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 937,145 股，占上市公司总股份的
0.2503%。
    （四）中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 15 人，代表有表决权的
股份 1,037,145 股，占公司有表决权股份总数的 0.2770%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    （一） 审议通过《董事会 2021 年度工作报告》。
    表决结果：同意 68,474,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.14%；反
对 595,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.86%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （二） 审议通过《监事会 2021 年度工作报告》。
    表决结果：同意 68,474,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.14%；反
对 595,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.86%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 68,118,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.62%；反
对 951,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.38%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
       （四）审议通过《2021 年度公司利润分配的预案》
       表决结果：同意 68,550,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.25%；反
对 519,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.75%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
       其中中小投资者表决情况：同意 517,545 股，占出席会议中小股东所持股份的
49.90%；反对 519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.10%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
       （五）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》
       表决结果：同意 68,118,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.62%；反
对 951,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.38%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
       （六）审议通过《关于 2022 年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议
案》
       表决结果：同意 62,917,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.09%；反
对 519,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.75%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。关联股东珠海润达泰投
资合伙企业（有限合伙）回避表决，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
8.16%。
       其中中小投资者表决情况：同意 517,545 股，占出席会议中小股东所持股份的
49.90%；反对 519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.10%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
       （七）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
       表决结果：同意 68,550,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.25%；反
对 519,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.75%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
       本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的三分之二以上通过。
       （八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       表决结果：同意 68,659,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.41%；反
对 410,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.59%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的三分之二以上通过。
    （九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 68,659,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.41%；反
对 410,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.59%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 68,659,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.41%；反
对 410,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.59%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 68,659,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.41%；反
对 410,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.59%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 68,659,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.41%；反
对 410,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.59%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （十三）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果：同意 68,659,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.41%；反
对 410,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.59%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 68,659,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.41%；反
对 410,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.59%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （十五）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 68,659,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.41%；反
对 410,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.59%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    （十六）审议通过《关于会计师事务所 2021 年度审计工作总结的报告》
    表决结果：同意 68,474,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.14%；反
对 595,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.86%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、蔡琴律师出席了本次股东大会，
并出具法律意见如下：“公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。”

    五、备查文件目录

    （一）《日海智能科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》。
    （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司 2021
年度股东大会法律意见书》。




                                         日海智能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                               2022 年 5 月 21 日