证券代码：002313         证券简称：*ST日海         公告编号：2022-031



                    日海智能科技股份有限公司
          关于2022年度日常关联交易补充预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
    日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)于 2022 年 4
月 29 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六会议审议
通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的议案》，
将与关联方 Cathay Tri-Tech., Inc 发生日常关联交易进行预计，具体内容详见公司
2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计及日
常关联交易补充确认的公告》。
    除上述已预计并履行审批程序的 2022 年度日常关联交易外，根据业务发展
需要及实际情况，公司及控股子公司预计与珠海九洲控股集团有限公司（以下简
称“九洲集团”）及其控制的关联企业发生较为稳定的日常关联交易，主要为向
关联人提供劳务等，公司补充预计 2022 年度上述日常关联交易总金额不超过
3,000 万元。
    公司于 2022 年 5 月 25 日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会
二十八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易补充预计的议案》，关
联董事康晓丹回避表决、关联监事蔡素兰回避表决，公司独立董事针对该事项已
发表事前认可和相关的独立意见。本次日常关联交易预计议案无需提交股东大会
审议。
    2、预计日常关联交易类别和金额
                关联交易                                                        关联交易
                                     关联方            关联交易内容                             预计金额（万元）
                  类别                                                          定价原则

                                                                             招投标中标价格
               向关联方提     九洲集团及其        物联网工程项目的
                                                                             或参考市场价格              3000.00
                 供劳务       控制的企业          相关建设与施工
                                                                               协商确定
                   3、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
                                                                实际发生额占       实际发生额
关联交易                                      实际发     预计
             关联人         关联交易内容                        同类业务比例       与预计金额             披露日期及索引
  类别                                        生金额     金额
                                                                  （%）            差异（%）
           珠海九洲城市     物联网工程项                                                         2020 年 12 月 15 日于巨潮资讯网披
向关联方
           中央公园发展     目的相关建设      602.93     3000         100%           79.90%      露《关于 2021 年度日常关联交易预
提供劳务
            有限公司           与施工                                                            计的公告》（公告编号：2020-080）

                   二、关联人介绍和关联关系
                   1、基本情况

               名称                      珠海九洲控股集团有限公司

               注册资本                  50000 万人民币

               经营场所                  珠海市吉大九州港

               企业类型                  有限责任公司（国有独资）

               主要股东                  珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海九洲 100%股权

               统一社会信用代码          914404001925333612
                                         主要从事海上客运、陆上客运、港站管理、酒店服务、旅游地产、
               主营业务                  城市公用、主题景点、旅游观光、高尔夫、赛车运动、商贸服务、
                                         帆船等体育赛事、金融投资、互联网、能源公用等业务
               成立日期                  1988 年 7 月 9 日

                   2、主要财务数据

                                                                                                    单位：万元
                                                                      2021 年 12 月 31 日
                           项目
                                                                        （未经审计）
                           总资产                                        4,652,419.18

                           净资产                                        1,227,375.87
                                                                        2021 年 1-12 月
                           项目
                                                                         （未经审计）
                          营业收入                                       3,139,716.46

                           净利润                                            31,232.07
    3、关联关系
    九洲集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，
九洲集团及其控制的关联企业被认定为公司的关联方。
    4、履约能力：
    九洲集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行
合同义务的能力。
    三、日常关联交易主要内容及协议签署情况
    公司及子公司与关联方日常关联交易预计的内容主要是向关联方提供劳务；
公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易
价格以招投标定价和市场价格基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情
形；在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与
相关关联方签署合同与协议。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势
互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利
的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义
务，交易的决策程序严格按照公司制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的
情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对
相关关联方形成依赖。
    五、独立董事意见
    （1）独立董事发表的事前认可意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对
公司日常关联交易的预计情况进行了事前审核，我们认为公司以业务需求为基
础，对与九洲集团及其控股的关联企业之间将发生的日常关联交易金额进行合理
预计，交易定价参照市场原则，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的
情形。同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
    （2）独立董事发表的独立意见
    公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优
势互补，符合公司经营发展需要，关联交易具有必要性和合理性，交易价格公允
合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    六、备查文件
    1、日海智能科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；
    2、日海智能科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议；
    3、独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见和独
立意见。
    特此公告。
                                             日海智能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 5 月 26 日